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崇川警方打掉一“跑分”洗钱团伙

2021

09-17

09:23

来源

南通网

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一群95后青年为挣快钱,出卖自己的银行卡,为境外诈骗团伙洗钱,结果栽了大跟头。昨天,崇川警方发布消息,在市区打掉一“跑分”洗钱团伙,成功斩断一条电信网络诈骗的黑灰产业链,涉案金额上千万元。目前,团伙头目韩某、手下顾某、包某以及“卡农”徐某、郑某等10人已被警方控制。

本月上旬,崇川公安分局反通讯网络诈骗中心在工作中发现,本地多张被冻结的银行卡涉嫌为境外电信网络诈骗分子洗钱,持卡人为赚取好处费,极有可能在他人组织下出卖了自己的银行卡,成为诈骗分子的“帮凶”,即俗称的“卡农”。经过细致侦查,民警很快掌握了这些“卡农”的活动轨迹,并循线摸清了他们的组织人员。10日晚,崇川警方开展收网行动,在市区酒吧内一举抓获6名“卡农”。次日,韩某、顾某等组织者应声落网。15日,又有两名“卡农”被警方抓获。

经查,韩某今年33岁,盐城人,早年混迹境外赌场。今年8月初,韩某在南通安排手下的顾某、包某物色愿意出卖银行卡从事洗钱勾当的“卡农”。顾某、包某等人陆续找到徐某、郑某等人,承诺给予一定好处。当接到境外诈骗团伙的转账要求后,韩某等人便在南通组织“卡农”来到约定地点,待境外诈骗团伙将诈骗钱款打入“卡农”的银行卡账户后,他们便指导“卡农”利用各自银行卡账户绑定的第三方结算工具将这些钱款转入指定账户,从而完成“跑分”洗钱任务。

“团伙成员的获利与洗钱的金额直接挂钩,韩某、顾某、包某等人可以拿到千分之五左右的好处费,具体实施‘跑分’的‘卡农’可以拿到1%~2%的提成。”崇川公安分局反通讯网络诈骗中心负责人姜志恒介绍,目前已经落网的“卡农”均为95后,他们没有固定工作,长期混迹酒吧等夜场,不少人还有前科劣迹,明知自己的行为是为诈骗分子洗钱,仍在金钱的诱惑下铤而走险。

警方初步统计,短短一个月时间,团伙“跑分”洗钱涉及的银行卡近50张,涉案资金流水上千万元。目前,韩某、顾某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施,警方正在追查其余涉案“卡农”。

当前,随着国家“断卡行动”的深入开展,出租、出借、出售银行卡和支付账户行为的打击力度不断加大,警方郑重提醒广大市民切莫以身试法。记者张亮


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