多部门联动筑牢金融生态屏障 南通打击洗钱犯罪工作成效明显

本网讯 9月18日，市政府新闻办召开新闻发布会，通报全市打击洗钱犯罪情况。记者会上了解到，在人民银行南通市中心支行与公安、检察、法院等多部门联动下，全市反洗钱工作取得明显成效，在全省处于先进行列。去年以来，我市宣判洗钱案3起，其中，“孙某平”洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。

近年来，全市金融机构深入开展重点领域资金监测工作，加强对涉黑涉恶、电信诈骗、跨境网络赌博等非法资金活动的针对性监测。人民银行南通市中心支行加大对反洗钱调查和研判力度，全方位明晰洗钱犯罪参与者、涉案账户以及涉案资金的来龙去脉，强化对案件交易过程及涉案人员关系的梳理研究，快速固定证据线索。2018年以来，全市共接收金融机构报送的重点可疑交易报告382份，经分析筛选后，先后开展反洗钱调查15次，向公安等司法机关移送线索52份，为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供有力支持。（记者张水兰）