经不住朋友“阿毛”劝自己“赚点零花钱”,广西某高校大学生农某以每张300元的价格,将自己实名办理的银行卡卖给了“阿毛”,并为其办理了U盾和手机号码。之后,农某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被广西天等县警方取保候审。
广西宾阳县公安局经侦大队大队长黄宁介绍,当前警方花费大量精力追踪到的涉案电话卡或银行卡的开卡者往往不是使用者。犯罪团伙往往利用他人的实名电话卡进行诈骗等犯罪,再利用他人的实名银行卡、资金账户来转移赃款,成为网络诈骗、网络贩毒、网络赌博等违法犯罪行为断根难的重要原因。
记者了解到,在各地重拳打击之下,非法获取“两卡”难度加大,但漏洞仍然存在。个人银行卡“四件套”(包括银行卡、身份证复印件、网银U盾和手机卡)和企业对公账户“八件套”(包括对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)仍存大量违法交易且价格“水涨船高”。
一些地方,“四件套”价格从去年初的两三千元涨至上万元,“八件套”从约4000元涨至两三万元。
记者调查发现,一些网购平台、贴吧、社交软件上依然有人在非法贩卖“两卡”。记者搜索“买银行卡、手机卡”或“八件套”,跳出不少交易引导页面,页面留有QQ号码,并标注:“欢迎一手卡头对接,长期收货。”记者随机添加了一个销售电话卡的QQ号,此人QQ备注信息显示:“特殊业务不方便过多介绍,请简单交易。”
说明目的后,对方发来一张“价目表”,三大运营商电话卡每张收费220元至260元不等,包含100元话费,并特别标注“不需要购买人实名激活,插卡即用,可注册所有App,只要不违规可长期使用,随机发货。黑卡属于违禁品,都是私下交易,需要先付款才发货,不走平台”。
对方称从四川发货,是从运营商处拿货,来源可靠,一次最多可买20张,一律不议价。当记者提出是否能大量购买,对方表示“提前说就可以”。
