各位股东：

根据本行《章程》规定，经董事会审议，决定召开本行2021年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议情况

1.召开时间：2022年6月15日（星期三）下午2:00，会期半天，下午1:30会议签到（持本人有效身份证件），2:00准时开会。

2.召开地点：南通农村商业银行总部大楼四楼会议室（南通市崇川区工农南路89号）。

3.召集人：本行董事会。

4.会议召开的合法、合规性：本行第四届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行《章程》等规定。

5.表决方式：现场以记名方式投票表决。

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年6月6日。

截至2022年6月6日17:00止本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本行股东。

（2）本行董事、监事及高级管理人员。

（3）本行聘请的律师。

二、会议审议事项

1.江苏南通农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告

2.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告

3.江苏南通农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告

4.江苏南通农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算报告

5.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案

6.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和董事2021年度履职情况的评价报告

7.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告

8.江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对监事2021年度履职情况的评价报告

9.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于更换董事的议案

10.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于部分关联方关联交易预计额度的议案

11.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案

12.江苏南通农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案

13.江苏南通农村商业银行股份有限公司章程修正案

14.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

15.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

16.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司独立董事管理办法》的议案

17.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

18.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司信息披露制度》的议案

19.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

20.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

21.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司外部监事管理办法》的议案

22.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案

23.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和董事履职评价办法》的议案

24.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》的议案

25.关于修订《江苏南通农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法》的议案

三、会议听取事项

1.江苏南通农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况专项报告

2.江苏南通农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融情况专项报告

四、登记手续

1.登记时间：2022年6月6日9:00-12:00,14:00-17:00

2.登记地点：南通农村商业银行总部大楼（南通市崇川区工农南路89号）一楼营业部大厅。

3.登记方式：

（1）现场登记

①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明；

②法人股东法定代表人本人出席的,持本人身份证原件及复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、股权证明,办理登记手续；

③自然人股东、法人股东委托他人出席的，除以上资料（不含身份证原件）外，须同时提交授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

（2）其他登记方式

除现场登记外，股东也可采取信函或电子邮件等方式登记（本行不接受电话方式登记），信函或者电子邮件应包括上述内容的文件资料。（信函或者电子邮件须在2022年6月6日17:00前送达至本行董事会办公室，采取电子邮件方式登记的应当在签到时提供纸质件）

五、其他说明事项

1.会议联系人：叶青青

联系电话：0513-86028159

电子邮箱：ntrcbdb@126.com

联系地址：南通农村商业银行总部大楼（南通市崇川区工农南路89号）

邮编：226000

2.《江苏南通农村商业银行股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书》可在登记现场领取或者登录本行网站www.ntrcb.com下载。

3.参会人员的食宿及交通费用自理。

4.临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

5.根据南通市疫情防控要求，为确保会议有序进行，参加现场会议的股东（代理人）必须在符合南通市疫情防控相关要求的前提下方可参会。

江苏南通农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月25日